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            章鱼彩票-触目惊心!建行支行行长虚拟8亿“假理财” 浙商银行两分行来买单

            admin 2019-05-22 284人围观 ,发现0个评论
            摘要
            【触目惊心!建行支行行长虚拟8亿“假理财” 浙商银行两分行来买单】一家银行虚拟8亿元“假理财”,另一家银行来买单,实践资金则流入外部企业。样荒诞的事,竟发生在两家闻名的银行身上。(我国证券网)


              一家银行虚拟8亿元“假理财”,另一家银行来买单,实践资金则流入外部企业。

              这样荒诞的事,竟发生在两家闻名的银行身上。

              关于后者“误买”的两款理财产品,5月18日,浙商银行相关部分负责人回应称,该行已于2017年7月前,全额回收两款理财产品的出资本金及收益,未形成经济损失。

              该人士称,过后,浙商银行在准则章鱼彩票-触目惊心!建行支行行长虚拟8亿“假理财” 浙商银行两分行来买单、体系、流程等方面进行了更为严厉的把控,没有再次发生此类问题。

              尽管最终这两笔出资的“假理财”本息已悉数回收,可是这背面暴露出的准则缝隙,值得警示。

              裁判文书网5月13日发布的一份重庆市渝北区人民法院刑事判决书,复原了工作经过。

             爱情进化论 下面是工作经过:

              2015年,XX公司总经理何某找到建行重庆XX支行行长张某,帮助为该公司融资借款。张某与XX集团公司重庆团队负责人钟海英共谋,商定由张某以建行重庆XX支行名义,为XX公司融资4亿元供给担保。由钟海英供给融资服务,并许诺每年依照融资金额2%的份额给予张某好处费。

              2015年6月,钟海英经过XX集团公司组织XX公司与XX公司签定《专项财务参谋协议》,约好由XX公司为XX公司融资4亿元,XX公司付出参谋服务费合计7136万元。

              之后,张某便以建行重庆XX支行的名义,虚拟了“我国建设银行重庆市分行‘乾元’保本型人民币2015年第16期理财产品”,出售给出资行——浙商银行西安分行,由建行重庆XX支行确保到期足额付出悉数理财本金及收益。

              浙商银行西安分即将4亿元划入托付人为XX公司的“中信-XX-建设银行财物办理专户”。该笔财物办理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券公司”)与宁波银行深圳分行、XX公司签定托付借款合同,由宁波银行向XX公司发放借款4亿元。

              2015年7月6日,XX集团公司向张某供给的重庆XX出资办理咨询有限公司(以下简称“XX公司”)账户汇入好处费600万元。

              第一次尝到甜头,张某很快再依样画葫芦了第二笔“假理财”。同年上半年,XX公司财务总监甘某找到张某为该公司帮助融资借款。张某经与钟海英共谋,决议选用与前述XX公司相同融资形式为XX公司融资4亿元。由钟海英供给融资服务,钟海英仍以每年融资金额的2%给予张某好处费。

              2015年7月,钟海英经过XX集团公司组织XX公司与XX公司签定《专项财务参谋协议》,约好由XX公司为XX公司融资4亿元,期限二年,资金总成本14%/年,XX公司按季付出参谋服务费合计5360万元。

              后张某以建行重庆XX支行的名义,虚拟“我国建设银行重庆市分行‘乾元’保本型人民币2015年第17期理财产品”。这一次是出售给了出资行——浙商银行上海分行,由建行重庆XX支行确保到期足额付出悉数理财本金及收益章鱼彩票-触目惊心!建行支行行长虚拟8亿“假理财” 浙商银行两分行来买单。

              浙商银行上海分即将4亿元划入前述“中信-XX-建设银行财物办理专户”,该笔财物办理人中信证券公司再以受让财物收益权的方法向XX公司付出4亿元融资款。

              2016年1月至7月期间,XX集团公司、XX公司分三次向张某供给的翁某某银行账户汇入好处费1036.5万元。

              2017年4月21日,被告人钟海英被抓获归案,到案后照实供述了首要犯罪事实。案发后,浙商银行西安分行、上海分行均已回收悉数出资本金。

              张某因犯受贿罪,于2017年12月26日被重庆市第五中级人民法院判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金三百万元;并被开除公职、开除党籍。

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              我国理财网(www.chinawealth.com.cn)是经我国银行业监督办理委员会赞同树立的全国银行业理财产品信息发表网站。

            (文章来历:我国证券网)

            (责任编辑:DF134)

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