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            章鱼彩票-百洋工业出资集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-08-17 148人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002696 证券简称:百洋股份布告编号:2019-059

              百洋工业出资集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重丢失。

              依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《百洋工业出资集团股份有限公司章程》的有关规矩和要求,经百洋工业出资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议审议经过,决定于2019年8月30日举行2019年第三次暂时股东大会。现将有关事项布告如下:

              一、会议基本情况

              1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

              2、股东大会的召集人:公司董事会;

              3、会议举行的合法、合规性:依据公司第三届董事会第三十九次会议抉择,公司将于2019年8月30日举行2019年第三次暂时股东大会。本次股东大会的举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩;

              4、会议办法:采纳现场投票表决办法和网络投票办法相结合行使表决权;

              (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议。

              (2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在“5、会议举行日期和时刻”中注明的网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法,好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票办法,同一表决权只能挑选其间一种办法。

              5、会议举行日期和时刻:

              (1)现场会议举行时刻:2019年8月30日星期五下午15:00

              (2)网络投票时刻为:2019年8月29日-2019年8月30日

              其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月30日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00期间的恣意时刻。

              6、现场会议举行地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

              7、股权挂号日:2019年8月27日。

              8、到会目标:

              (1)截止2019年8月27日下午收市买卖完毕后在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不用是本公司股东;

              (2)公司董事、监事及高档管理人员;

              (3)公司延聘的见证律师。

              二、会议审议事项

              ■

              上述方案现已公司于 2019年8月13日举行的第三届董事会第三十九次会议审议经过,详细情况详见公司于2019年8月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

              依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要章鱼彩票-百洋工业出资集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉求,股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者(中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票,独自计票成果应当及时揭露发表。

              三、提案编码设置

              ■

              四、现场会议的挂号办法:

              1、挂号办法:以现场、信函或传真的办法进行挂号。(选用信函或传真办法挂号的,请首要进行电话承认。)

              2、挂号时刻:2019年8月28日、2019年8月29日9:00-11:30,14:30-17:00

              3、挂号地址及联系办法:公司证券

              通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

              邮政编码:530004

              联系电话:0771-3210585

              传真:0771-3212021

              联系人:赵东平、林小琴

              4、挂号和表决时提交文件的要求

              自然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡进行挂号,托付署理人到会会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、托付人证券账户卡和署理人有用身份证进行挂号。

              法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行挂号,由托付署理人到会会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权托付书、法人证券账户卡和署理人身份证进行挂号。

              上述资料除注明复印件外均要求原件,不契合要求的资料须于表决前弥补完好。

              五、 参与网络投票的详细操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo章鱼彩票-百洋工业出资集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

              六、其他事项:

              1、会议联系办法:

              联系人:赵东平、林小琴;

              电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

              地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

              2、会议费用:

              本次股东大会会期半响,到会会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

              特此布告。

              百洋工业出资集团股份有限公司董事会

              二〇一九年八月十三日

              附件一:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:362696

              2、投票简称:百洋投票

              3、方案设置及定见表决

              (1)方案设置

              ■

              (2)关于以上方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

              (3)股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。股东经过网络投票体系对同一方案呈现重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年8月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系章鱼彩票-百洋工业出资集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、投票时刻:经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00的恣意时刻。

              2、股东身份认证的详细流程:依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务实施细则》的规矩,股东能够选用服务暗码或数字证书的办法进行身份认证。

              (1)请求服务暗码的流程:登陆http://w玉浦ltp.cninfo.com.cn的暗码服务专区注册;填写“名字”、“证券账户号”等相关信息并设置服务暗码,如请求成功,体系会回来一个4位数字的激活校验码。

              (2)激活服务暗码:股东经过深交所买卖体系对比买入股票的办法,凭“激活校验码”激活服务暗码。该服务暗码经过买卖体系激活成功后的半日方可运用。服务暗码激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可经过买卖体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系进行投票。

              (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中挑选“百洋股份2019年第三次暂时股东大会投票”。

              (2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务暗码”;已申领数字证书的出资者可挑选CA证书登录。

              (3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作。

              (4)承认并发送投票成果。

              附件二:

              授权托付书

              兹全权托付先生(女士)代表自己(本单位)到会百洋工业出资集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票(如没有做出指示,署理人有权按自己的志愿表决),并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

              ■

              托付人签名(盖章):

              托付人身份证号码(或营业执照号码):

              托付人持股数:

              托付人证券账户号码:

              受托人签名:

              受托人身份证号码:

              托付书有用期限:

              托付日期:

            (责任编辑:DF515)

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